Обвиняемых в хищении в банке «Таурус» освободили из СИЗО

В Тверском суде Москвы начался процесс по делу в отношении пяти экс-руководителей обанкротившегося банка «Таурус», которые обвиняются в хищении из банка 273 млн рублей и их отмывании. Судебное разбирательство может прекратиться, едва начавшись — через считаные дни истечет срок давности привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Пока суд освободил их из-под стражи. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует банк «Таурус», который в своё время был задействован в так называемом «ландромате» — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за рубеж. Большое «банковское» расследование Следственный комитет РФ (СКР) начал в феврале 2016 года. С тех пор по различным эпизодам махинаций со средствами «Тауруса» были осуждены как организаторы преступлений, так и рядовые исполнители.

На этот раз перед судом предстали проходившие ранее свидетелями по большому банковскому делу экс-бенефициар «Тауруса» Валерий Толкачев, его супруга Ирина (была замуправляющего московским филиалом банка), экс-руководители петербургского и столичного филиалов Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, а также экс-предправления Андрей Подгорнов. Последний незадолго до возбуждения в сентябре 2023 года этого дела вышел условно-досрочно из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу невозвратных кредитов более чем на 1,13 млрд рублей в том же «Таурусе».

Следствие по делу об особо крупной растрате в банке завершилось в сентябре 2024 года, после чего обвинительное заключение направили в генпрокуратуру РФ.

Изначально в материалах дела говорилось, что фигуранты с октября 2013 года по март 2015 года выдали почти двум десяткам фиктивных фирм около 30 заведомо невозвратных кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. По словам адвокатов, сейчас в деле осталось лишь шесть эпизодов растраты на 273 млн рублей. При этом подсудимые своей вины не признают.

ЦБ РФ лишил КБ «Таурус» лицензии в апреле 2015 года из-за проведения сомнительных транзитных операций по незаконному выводу за границу средств в крупных объёмах. В конце июня того же года банк признали банкротом, возложив функции конкурсного управляющего на «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В апреле 2018 года АСВ направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с бывших руководителей «Тауруса» Андрея Подгорнова, Валерия Толкачева, Виктора Храпунова, Александра Хранеко и Татьяны Павловой в размере 1,754 млрд рублей.

Первым осуждённым в рамках расследования вывода средств из «Тауруса» оказался бизнесмен Игорь Рич, которого в 2019 году приговорили к 4 годам колонии за участие в хищении 235 млн рублей под видом выдачи кредитов на покупку земли в Калужской области.

Контакты, администрация и авторы