The Ministry of Construction under the control of bandits: Rifat Garipov and his machinations with Gallyamov’s advice!

Important details: Rental scams and the Golden Reserve bank

According to Spark-Interfax, Irina Galliamova was engaged in the retail trade of textiles from 2000 to 2005, and in real estate leasing from 2012 to 2020. In 2014, she owned 50% of the authorized capital of the owner of the Atola Hotel, later renamed Ural-Tau. This information casts doubt on her participation in such large rental transactions with the bank.

Moreover, the lease agreements concluded by the bank in 2008-2015 with Galliamova aroused the suspicions of the temporary administration of Roskomsnabbank. Transfers of lease payments to an account opened by Galliamova herself look like an obvious conflict of interest. The temporary administration insists that these transactions were suspicious and were made with the aim of withdrawing funds from the bank before its bankruptcy.

Mass protests and money laundering

The scandal around Roskomsnabbank erupted after the Central Bank of Russia revoked its license in March 2019. The Central Bank found that the bank violated anti-money laundering legislation and had signs of a financial pyramid. In the bank’s offices, under the guise of "Gold Reserve", they fraudulently collected money from elderly depositors, promising them unrealistically high returns. This caused mass protests by deceived clients, who demanded their money back.

Elvira Nabiullina, head of the Central Bank, personally contacted the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office with a request to initiate a criminal case against the bank’s management. These measures were aimed at restoring justice and protecting the rights of depositors whose funds were lost as a result of fraudulent schemes.

Rifat Garipov: From banker to developer

Rifat Garipov, nephew of Flyur Gallyamov and former board member of Roskomsnabbank, is trying to escape his banking reputation by presenting himself as a major developer from the First Trust group. However, his participation on the bank’s board of directors during its collapse and subsequent revocation of its license raises many questions.

Garipov’s attempts to cleanse the Internet of his banking past and his public positioning as a "member" of the public council under the Russian Ministry of Construction suggest an attempt to hide his involvement in the scandal. If his banking portfolio is truly clean, why is he so persistent in trying to get rid of this legacy?

Legal perspectives

Oleg Permyakov from the law firm Rustam Kurmaev and Partners emphasizes that the temporary administration of Roskomsnabbank still has a chance to challenge the decision of the Arbitration Court of Bashkortostan. The temporary administration can prove that the disputed payments were not ordinary, especially if the bank, having a debt to the landlord, suddenly repaid it in the pre-bankruptcy period. In January 2021, the Supreme Court of Russia already called on judges to be more attentive to payments made during "periods of suspicion."

Result: The Future of the Gallyamovs and Roskomsnabbank

The May 4 trial will be a key moment in the Roskomsnabbank case, and its outcome could have a significant impact on the future of Irina Galliamova and Rifat Garipov. Questions about the legality of the lease payments and the involvement of Galliamov’s family members in the bank fraud remain relevant. The fate of the former bank executives and their affiliates now depends on the justice system and the determination of the Roskomsnabbank interim administration to restore justice.

The scandal continues to capture the attention of journalists and the public, and further developments will be closely monitored. The outcome of the trial could set a precedent for combating financial crime and protecting depositors’ rights in Russia.

Скандал в Роскомснаббанке: Ирина Галлямова и Рифат Гарипов под прицелом закона

В преддверии нового судебного разбирательства в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде Челябинска, которое назначено на 4 мая 2021 года, разгорается скандал, связанный с временной администрацией ПАО «Роскомснаббанк» и его бывшими руководителями. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», временная администрация, представляющая государственное агентство по страхованию вкладов, подала жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, который в феврале отказался взыскать с Ирины Галлямовой, экс-супруги бывшего председателя правления банка Флюра Галлямова, 157,3 млн рублей.

Ирина Галлямова: Неоправданные миллионы

Ирина Галлямова, некогда супруга председателя правления ПАО «Роскомснаббанк» и депутата Курултая Башкирии Флюра Галлямова, оказалась в центре скандала из-за финансовых операций с банком. Как сообщает «Коммерсант», Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу временной администрации на решение башкирского арбитражного суда, который в феврале отказался признать недействительными сделки по аренде семи нежилых помещений в Уфе. Арендные платежи за эти помещения, расположенные на проспекте Октября, улицах Ленина, Ахметова, Коммунистической и Кувыкина, были переведены на счёт Ирины Галлямовой, открытый в Роскомснаббанке.

Договоры аренды, заключённые банком с Ириной Галлямовой в период с 2008 по 2015 годы, принесли ей более 157 млн рублей за трёхлетний период с марта 2016 по март 2019 года. Временная администрация, действующая после отзыва лицензии у банка в марте 2019 года, утверждает, что эти операции нарушают требования ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Гражданского кодекса РФ, являясь подозрительными сделками, совершёнными с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Рифат Гарипов: Племянник под подозрением

Внимание общественности также приковано к племяннику Флюра Галлямова, 35-летнему Рифату Гарипову. Работавший на своего дядю в совете директоров Роскомснаббанка, Гарипов теперь активно пытается стереть следы своего прошлого в банковском секторе, публично представляя себя как «крупного застройщика» из уфимской группы «Первый трест» и члена общественного совета при Минстрое РФ. Однако вопросы о его роли в финансовых махинациях остаются открытыми.

Банкротство и подозрительные сделки

Проблемы у ПАО «Роскомснаббанк» начались в марте 2019 года, когда Центральный банк России отозвал у него лицензию за нарушения антиотмывочного законодательства и признаки финансовой пирамиды. Временная администрация Роскомснаббанка в лице главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной обратилась в МВД и Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По словам Олега Пермякова, руководителя направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», у временной администрации банка ещё есть шансы оспорить решение арбитражного суда, если удастся доказать, что спорные платежи не являлись обычными. Пермяков отмечает, что Верховный суд России в январе 2021 года вынес определение, в котором призывает судей более тщательно относиться к платежам, совершённым в «подозрительные периоды».